Alors qu`il datait de DiCaprio, apparemment sur et en dehors entre 2007 et 2011, le modèle aurait menti sur son lieu de résidence, en disant aux autorités des États-Unis qu`elle était une résidente d`Israël et des fonctionnaires fiscaux en Israël qu`elle résidait aux États-Unis. Selon un rapport de l`AFP (via Yahoo), le mannequin de 33 ans a été informé que, dans l`attente d`une audition, elle sera accusée d`évasion fiscale, de blanchiment d`argent et de parjure. Elle est accusée d`avoir caché 23 millions shekels ($6,1 millions) des autorités israéliennes entre 2009 et 2012. Le modèle israélien et ex-petite amie de Leonardo DiCaprio, Bar Refaeli, serait soupçonné d`évasion fiscale et est confronté à un éventuel acte d`accusation avec sa famille. Dans le cadre de la prétendue fraude, un modèle 2014 Bell 429 a été remplacé par un modèle 2013, une manœuvre qui a généré un gain de $183 000 pour Godoy, qui est accusé de fraude et de pièces de fils et d`aéronefs, de contrebande, et de faire de fausses déclarations. Selon l`acte d`accusation, le rôle d`Ortiz dans le régime semble limité à déclarer sciemment un prix de vente gonflé sur les 429s au prêteur de Godoy sur la transaction, Scotiabank. L`acte d`accusation charge Ortiz a rapporté le prix de vente de $6 599 000 pour un 429 alors qu`en fait l`hélicoptère a été vendu à Ecolift pour un prix unitaire de $5 975 000. Il a été inculpé de complot criminel pour commettre des fraudes par fil et faire de fausses déclarations sur une demande de prêt. Model Bar Refaeli assiste aux Cosmopolitan Awards 2018 à Florida Park le 18 octobre 2018 à Madrid, Espagne. (Pablo Cuadra/WireImage/Getty Images) Dans un cas criminel fédéral de cols blancs, un «acte d`accusation», une «information» et une «plainte» tous remplissent la même fonction – ils lancent une affaire criminelle et informent le défendeur des accusations portées contre lui. Ils veillent également à ce qu`un procureur dispose de preuves suffisantes pour établir une cause probable qu`un crime a été commis. Le Jerusalem Post rapporte qu`elle a fait l`objet d`une enquête depuis des années et a même été amenée à se faire interroger en 2015, mais aucune accusation n`a été déposée. Ni les représentants de Refaeli ni de DiCaprio n`ont immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Une partie du mensonge prétendument inclus prétendant vivre avec “The Wolf of Wall Street” étoile, tout en vivant dans des résidences familiales à Tel Aviv. Par conséquent, ses parents seraient également susceptibles de subir des actes d`accusation. Pour en savoir plus sur la responsabilité pénale des entreprises et des dirigeants, suivez-nous sur LinkedIn. “Brillants avocats avec le Tribunal savvy”-Benchmark litige. Copyright MoloLamken LLP 2018. Le grand jury accusation que le ou environ (date) à [Tampa, Floride], dans le [Middle] district de [Floride] [JOHN DOE] défendeur dans les présentes, possédant une arme à feu, a pris de la personne ou la présence d`un autre, à l`esprit, (victime), par la force et la violence et l`intimidation, un véhicule automobile qui avait Ben transporté, expédié, ou reçu dans le commerce inter-États, c`est-à-dire un 1992 Chevrolet Camaro, tous en violation du titre 18, United States Code, section 2119.